雷达财经鸿途出品 文|吴艳蕊 编|深海

近日，熊猫金控发布公告称，公司实控人赵伟平被北京市公安局相关部门采取留置措施。

赵伟平被外界称作A股的“烟花大王”，其实控的熊猫金控，曾大力进军P2P。随着行业退潮，熊猫金控的P2P业务也出现暴雷。

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值得注意的是，金融业务留下的雷仍未彻底排除，2022年5月仍有投资者在公司互动问答平台追债。

此前已被证监会调查，持股处于质押状态

10月17日晚间，熊猫金控发布了关于公司实际控制人被采取强制措施的公告。

熊猫金控称，公司收到实际控制人赵伟平家属告知，赵伟平目前已被北京市公安局相关部门采取留置措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。赵伟平未在公司担任任何职务，公司目前生产经营情况正常，各项工作有序开展。

雷达财经注意到，此前在2019年3月8日，赵伟平收到证监会发布的《调查通知书》。因赵伟平涉嫌泄露内幕信息，证监会决定对其立案调查。截至2022年上半年年底，上述调查尚未结束。

同花顺问财百科资料显示，赵伟平出生于1961年5月，工商管理硕士。曾在江西省奉新县东垦子弟学校、江西省奉新县东风垦殖厂、江西省宜春地区技工学校任英文教师、江西省土畜产进出口公司，2002年起至今任广州攀达国际投资有限公司董事长。2006年7月先后担任熊猫烟花集团股份有限公司董事长、总经理。2006年7月至2011年7月担任上市公司董事长、董事。另据天眼查，赵伟平在4家公司担任法定代表人，8家公司担任股东，15家公司担任高管。

公司2022年 半年度报告显示，赵伟平持有熊猫金控2.19%的股份，为公司第九大股东。 同时其还持有万载县银河湾投资有限公司70%股份，持有银河湾国际投资有限公司92.5%股份，故万载县银河湾投资有限公司与银河湾国际投资有限公司同受赵伟平控制，属于一致行动人。

其中，万载县银河湾投资有限公司持有熊猫金控24.10%的股份，为公司第一大股东。银河湾国际投资有限公司持有上市公司18.30%的股份，为公司第二大股东。

半年报透露，截至财务报表批准报出日，实际控制人赵伟平直接和间接持有的公司股份7402.48万股已全部质押给中泰信托有限责任公司（下称“中泰信托”）。

P2P“大雷”仍未排除

熊猫金控2001年上市之际名称为浏阳市对外经济贸易鞭炮烟花公司，隶属于浏阳市对外经济贸易合作委员会，经济性质为国有经济，其前身为浏阳县编炮烟花出口公司，成立于1978年4月，注册资本150万元，经营范围：主营出口鞭炮烟花，兼营花炮原材料、包装材料。上市之际公司简称为“浏阳花炮”。

2005年8月，因浏阳花炮股东凯达（湖南）房地产开发有限公司和湖南聚源科技发展有限公司均欠广州攀达国际投资有限公司借款人民币2916万元，前两家公司自愿以其在浏阳花炮10.71%的股权（计1350万股，按“浏阳花炮”2004年年报公布每股净资产为2.21元，折价人民币2916万元）抵偿给广州攀达国际投资有限公司。人民法院已做出民事调解书予以确认。

股份转让后，广州攀达国际投资有限公司持有浏阳花炮2700万股股份，持股比例为21.43%，为公司第二大股东。彼时，赵伟平为广州攀达国际投资有限公司的股东与执行董事。

2006年第一季度，广州攀达国际投资有限公司再次从其余股东处花费1800万元获得浏阳花炮1000万股股份。至此，广州攀达国际投资有限公司持浏阳花炮股份共3700万股，占浏阳花炮总股本的29.37%，成为浏阳花炮第一大股东。同时公告透露，赵伟平持有广州攀达国际投资有限公司92.5%的股份。

同年5月，浏阳花炮原第一大股东湖南省浏阳市财政局与广州攀达国际投资有限公司签订了《股份转让协议》。股权转让后，广州攀达国际投资有限公司将持有浏阳花炮股份7267.83万股，占浏阳花炮已发行股份总数的57.67％，为浏阳花炮第一大股东。此次转让价约为7706.51万元。

2007年4月，浏阳花炮因05、06年连续两年亏损，被实行退市风险预警，公司股票简称“披星戴帽”。同时，次月因公司存在涉嫌披露虚假会计信息、违规使用募集资金、关联方交易未披露等违反证券法律法规的行为，被立案稽查。

2008年6月，浏阳花炮撤销股票退市风险警示和其他特别处理。同年8月，股票简称变为“熊猫烟花”。

2014年，熊猫烟花开始筹谋转型。该年3月，熊猫烟花发布重组预案，拟向万载华海发行股份购买其持有的华海时代100%股，交易总价为5.5亿元。交易完成后，公司将持有华海时代全部股权，从而进军影视文化行业。最终交易失败，转型未能成功。

2014年年中，互联网金融的风口来临。同年7月，熊猫烟花旗下P2P平台“银湖网”上线。2015年3月，熊猫烟花公告称，拟对主营业务进行调整，将陆续对烟花业务相关资产以租售、关停和剥离等方式进行处置；并将证券简称有“熊猫烟花”变更为“熊猫金控”，全面布局互联网金融。

此后，熊猫金控开始了一系列资本运作。

2015年4月，熊猫烟花拟收购老牌P2P平台“你我贷”51%的股权，成为其控股股东。两个月后，你我贷方称，因交易涉及的转让条款等事宜仍存在较大分歧，有关事项未能达成一致意见，决定与熊猫金控协议终止资产重组。

收购失败的熊猫金控，决定自己干。同时需要定增来提供资金支持。2015年6月，公司拟以每股27.25元非公开发行不超过1.1亿股，募集资金总额不超过30亿元。其中，16.6亿元用于银湖网贷平台及互联网金融大数据中心建设项目，13.5亿元拟用于金融信息服务平台建设项目。

此后随着P2P的爆雷和监管加强，2016年9月，熊猫金控定增失败。

上述两次失败，并不影响转型后公司收入构成的变化。2016年至2018年，熊猫金控的金融或理财产品，占公司营收的比例超7成。

2019年，熊猫金控形势急转直下。公司在2019年年报中提及，因“银湖网”受行业影响较大，拟将公司互联网金融业务从上市公司剥离。同时因公司18、19年连续两年亏损，被实行退市风险预警，公司股票简称变为“*ST熊猫”。

目前，P2P暴雷余波未散。在2022年5月还有投资在在互动问答平台上寻问“银湖网”何时还款兑付。

今年7月14日，公司下属银湖网收到北京市东城区金融服务办公室下发的《关于继续压实风险化解主体责任的通知》，通知显示，银湖网于2019年6月已被东城区公安分局经侦支队立案侦查，截至函发之日，银湖网的P2P 风险化解工作尚未完成。

通知指出，公司通过熊猫资本投资管理有限公司全资控股银湖网，因上海金融法院司法处置熊猫金控第一大股东万载县银河湾投资有限公司持有熊猫金控的4000万股份，股份处置后，熊猫金控的第一大股东即实际控制人将发生变化。为压实企业主体责任，确保存量化解工作顺利开展，银湖网要确保若熊猫金控新的实际控制人产生后，需继续支持并妥善处置银湖网的P2P风险化解和投资人兑付等工作。

对于熊猫金控的后续发展，雷达财经将继续关注。

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