涉案金额超3亿美元！11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局被点名

发布时间：2022-08-04 09:30:45 来源:北京商报

币圈风波不断，虚拟货币的骗局更是遭到官方点名。当地时间8月1日，美国证券交易委员会(SEC)官网披露了Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局，涉案金额超3亿美元，数百万散户投资者卷入其中。

SEC介绍称，Forsage是一个去中心化的智能合约平台，允许散户投资者通过在Ethereum(以太坊)、Tron(波场)和Binance(币安)区块链上运行的合约进行交易。早在2020年1月，相关网站Forsage.io就已经开始从世界各地的散户投资者手中筹集资金。

根据SEC披露的信息，在被指控的人员团体中，除了4名Forsage的创始人外，还有3名负责在社交平台进行营销推广的工作人员，另有一位来自游戏“加密十字军”(CryptoCrusaders)团体的成员。监管机构表示，Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下，上述团体就擅自进行了推广和营销，并且至少已在美国五个州完成操作。

8月3日，北京商报记者搜索发现，Forsage.io网站首页，介绍称平台账户数量208.91万，总营业额达到13.57亿美元。根据平台介绍的规则，用户需要先通过交易所进行虚拟货币兑换，同时注册公有链钱包，进行充值操作并接收平台奖励。

以以太坊渠道为例，用户需要保证钱包账户内至少有0.1ETH，用于激活Forsage账号。同时，Forsage设有4类合约模式，所需的成本和回报率各有不同。如果用户同时参与4类玩法，所需要的总成本是28美元，一个周期后账户内能获得共计201.4美元。

而一名币圈资深用户告诉北京商报记者，Forsage在境内被币圈用户称为佛萨奇，大约在2020年7月进入中国大陆市场。

“那时候我的朋友圈里，有很多币圈玩家在为这个项目做宣传。但实际上就是打着去中心化的旗号，一边是老玩家进行虚拟货币充值，获取奖励;一边‘拉人头’带来新用户，不断发展下线，为前面的奖励提供资金来源。”上述受访用户表示。

这也意味着，一旦后续新用户数量减少，平台流动性变差，就容易造成资金链断裂，这也是典型的庞氏骗局的运作模式。而SEC也在发布的公告中证实，Forsage已经作为传销计划运作了两年多，先入局的投资者通过不断招募新人加入并收取利息来赚钱，进而制造出盈利的假象进一步骗取更多的投资，使用新投资者的资金向早期投资者付款。

针对SEC披露的这一骗局，易观分析金融行业高级分析师苏筱芮指出，Forsage所涉诈骗案件出现的主要原因，一是在于虚拟货币处于一个开放的环境中且拥有众多用户;二是因为相关的监管尚未完善，违法成本过低助长了不法分子的嚣张气焰。

苏筱芮表示，从币圈各类骗局的实际运作情况来看，与当前市场上普遍存在的各类诈骗模式存在相同之处，都是利用了用户缺少足够的金融知识又想要挣钱的心理。操纵这类骗局的主体，往往缺乏运营资质，抗风险能力不强，并没有实际场景支撑。在出现失联、跑路等情况后，投资人往往求助无门，只能自行承担损失。

值得一提的是，2022年5月以来，币圈已经出现多起风波事件。除了虚拟货币价格跳水引发的爆仓外，还有多家虚拟货币交易所卷入其中，宣告暂停提款等。其中，美国最大的加密货币交易所Coinbase被指正面临调查，而全球最大的加密货币贷款平台之一Celsius，更是进入了申请破产的程序。

苏筱芮强调，目前，国内已经禁止虚拟货币相关的运营及投机炒作活动，部分已绕道境外，但仍有部分个人投资者主动参与其中。用户应当意识到，虚拟货币以及其相关的各类活动，都是背离监管的非法金融活动，具有极高的风险，且相关炒作均不受法律保护，用户需及时认清形势，远离当下鱼龙混杂的虚拟货币市场。

(记者廖蒙)

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