涉案金额超3亿美元!11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局被点名

发布时间:2022-08-04 09:30:45     来源:北京商报

币圈风波不断,虚拟货币的骗局更是遭到官方点名。当地时间8月1日,美国证券交易委员会(SEC)官网披露了Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局,涉案金额超3亿美元,数百万散户投资者卷入其中。

SEC介绍称,Forsage是一个去中心化的智能合约平台,允许散户投资者通过在Ethereum(以太坊)、Tron(波场)和Binance(币安)区块链上运行的合约进行交易。早在2020年1月,相关网站Forsage.io就已经开始从世界各地的散户投资者手中筹集资金。

根据SEC披露的信息,在被指控的人员团体中,除了4名Forsage的创始人外,还有3名负责在社交平台进行营销推广的工作人员,另有一位来自游戏“加密十字军”(CryptoCrusaders)团体的成员。监管机构表示,Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下,上述团体就擅自进行了推广和营销,并且至少已在美国五个州完成操作。

8月3日,北京商报记者搜索发现,Forsage.io网站首页,介绍称平台账户数量208.91万,总营业额达到13.57亿美元。根据平台介绍的规则,用户需要先通过交易所进行虚拟货币兑换,同时注册公有链钱包,进行充值操作并接收平台奖励。

以以太坊渠道为例,用户需要保证钱包账户内至少有0.1ETH,用于激活Forsage账号。同时,Forsage设有4类合约模式,所需的成本和回报率各有不同。如果用户同时参与4类玩法,所需要的总成本是28美元,一个周期后账户内能获得共计201.4美元。

而一名币圈资深用户告诉北京商报记者,Forsage在境内被币圈用户称为佛萨奇,大约在2020年7月进入中国大陆市场。

“那时候我的朋友圈里,有很多币圈玩家在为这个项目做宣传。但实际上就是打着去中心化的旗号,一边是老玩家进行虚拟货币充值,获取奖励;一边‘拉人头’带来新用户,不断发展下线,为前面的奖励提供资金来源。”上述受访用户表示。

这也意味着,一旦后续新用户数量减少,平台流动性变差,就容易造成资金链断裂,这也是典型的庞氏骗局的运作模式。而SEC也在发布的公告中证实,Forsage已经作为传销计划运作了两年多,先入局的投资者通过不断招募新人加入并收取利息来赚钱,进而制造出盈利的假象进一步骗取更多的投资,使用新投资者的资金向早期投资者付款。

针对SEC披露的这一骗局,易观分析金融行业高级分析师苏筱芮指出,Forsage所涉诈骗案件出现的主要原因,一是在于虚拟货币处于一个开放的环境中且拥有众多用户;二是因为相关的监管尚未完善,违法成本过低助长了不法分子的嚣张气焰。

苏筱芮表示,从币圈各类骗局的实际运作情况来看,与当前市场上普遍存在的各类诈骗模式存在相同之处,都是利用了用户缺少足够的金融知识又想要挣钱的心理。操纵这类骗局的主体,往往缺乏运营资质,抗风险能力不强,并没有实际场景支撑。在出现失联、跑路等情况后,投资人往往求助无门,只能自行承担损失。

值得一提的是,2022年5月以来,币圈已经出现多起风波事件。除了虚拟货币价格跳水引发的爆仓外,还有多家虚拟货币交易所卷入其中,宣告暂停提款等。其中,美国最大的加密货币交易所Coinbase被指正面临调查,而全球最大的加密货币贷款平台之一Celsius,更是进入了申请破产的程序。

苏筱芮强调,目前,国内已经禁止虚拟货币相关的运营及投机炒作活动,部分已绕道境外,但仍有部分个人投资者主动参与其中。用户应当意识到,虚拟货币以及其相关的各类活动,都是背离监管的非法金融活动,具有极高的风险,且相关炒作均不受法律保护,用户需及时认清形势,远离当下鱼龙混杂的虚拟货币市场。

(记者 廖蒙)

标签: 涉案金额超3亿美元 加密货币 庞氏骗局被点名 虚拟货币的骗局

精彩推送

好分期借15万9额度还能循环使用?亲测后发现平台另一面

别再四处求人了,我借了4次都成功了,感谢好分期借我15万9,额度还能循环使用……这样的贷款广告,你最...

2022-09-14

《二十不惑2》16次成为全网正片播放市占率日冠 23次居首位

电视剧《二十不惑2》在高热下步入收官期,会员方面率先于9月12日晚上迎来大结局,紧跟着,湖南卫视、非...

2022-09-14

一个段子捧红了股票 ST洲际开盘涨停 上交所回应了

因一则脱口秀,600759彻底火了。不仅在东方财富、雪球等App人气值冲上榜首,一度还跃升至微博热搜榜第一...

2022-09-14

支付人民币500万元的赔偿金 Christian Louboutin在中国赢得红鞋底商标案

9月13日,据北京知识产权法院官网发布公告显示,认定被告广东万里马实业股份有限公司(以下简称万里马公...

2022-09-14

“精准刀法”收割用户 苹果iPhone14系列手机预售开启

近日iPhone 14 系列手机在苹果官网正式开始预售,而由于抢购人数众多,苹果官网出现了10分钟左右的瘫...

2022-09-13

好分期借15万9额度还能循环使用?亲测后发现平台另一面

别再四处求人了,我借了4次都成功了,感谢好分期借我15万9,额度还能循环使用……这样的贷款广告,你最近在微信朋友圈看到过吗?9月12日,一...

“十四五”期间 全国认定200个左右中小企业特色产业集群

9月13日,工信部印发《促进中小企业特色产业集群发展暂行办法》(以下简称《办法》)提出,十四五期间,在全国范围内认定200个左右中小企业特

外资银行高管涉嫌受贿被拘?东亚银行回应

一外资银行高管传出因涉嫌受贿被拘。9月13日,有报道称,东亚银行(中国)有限公司(以下简称东亚银行(中国))行长助理兼华北区区长陈智仁因涉

申学清辞任郑州银行行长 申学清不再担任该行及控股子公司任何职务

9月13日,郑州银行发布公告称,因达到退出现职年龄,申学清辞去该行行长、执行董事以及董事会战略发展委员会委员、消费者权益保护工作委员

因组织人事调整 吴世群辞去厦门银行董事长职务

9月13日,厦门银行发布公告称,该行董事会于近日收到吴世群的辞任函,因组织人事调整,吴世群提出辞去该行董事长职务。厦门银行表示,为确

《二十不惑2》2次当上全网正片播放市占率周冠 舆情热度居首位

电视剧《二十不惑2》在高热下步入收官期,会员方面率先于9月12日晚迎来大结局,紧跟着,湖南卫视、非会员也将分别于9月14日和24日收官。作

《二十不惑2》2次当上全网正片播放市占率周冠 舆情热度居首位

电视剧《二十不惑2》在高热下步入收官期,会员方面率先于9月12日晚迎来大结局,紧跟着,湖南卫视、非会员也将分别于9月14日和24日收官。作

拟分拆北京诚志永华至深交所上市前期筹备工作启动

9月13日晚间,诚志股份(000990)发布公告称,为促进公司控股子公司北京诚志永华科技股份有限公司(以下简称北京诚志永华)的业务发展,更好地

深交所:上富股份创业板IPO变更为终止状态

9月13日晚间,深交所官网显示,珠海上富电技股份有限公司(以下简称上富股份)创业板IPO变更为终止状态。深交所表示,由于上富股份申请撤回发

一串六位代码 一次一小时涨停!金融机构跨界合作脱口秀演员

一串六位代码,一次一小时涨停,一份监管罚单,还有全市场的重点关注,一场脱口秀带来的影响力不言而喻。事实上,近年来,表面上看似毫无关

穿越“次元壁”!保险公司、保险销售平台与脱口秀节目跨界合作

中秋节假期播出的一场综艺节目带火了600759(ST洲际),引起股民热议。作为一种潮流文化,脱口秀承载了密集的笑点、直戳人心的扎心观点及独特

构筑“舌尖上安全”的铜墙铁壁——多地推广食安险筑牢风险防火墙

良品铺子月饼被曝吃出塑料蜜雪冰城茶包被曝喝出多条虫子女子投诉曼玲粥铺豆浆内爬满蟑螂……近日,媒体曝光的食品安全问题频上热搜,饮食由...

73款游戏获批!9月国产网络游戏审批信息出炉

9月13日,国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,共73款游戏获批。此次获批版号的游戏包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星

实控人失联、亏损1.05亿元 ST曙光控股股东股份将被拍卖

9月13日,近期的大牛股ST曙光(600303)继续延续上涨行情,最终以涨停收盘,斩获近22个交易日中的第18个涨停板。不过当日晚间,公司却发布公

燕塘乳业:拟将旧厂区改造变更为建设保障性租赁住房

9月13日,燕塘乳业发布公告称,考虑建设保障性住房具有高效审批效率、保留自有土地、无需补交土地出让金(变更土地性质所产生)等特点,公司

牧原股份:非公开发行股票申请获证监会审核通过

9月13日,牧原股份公告称,证监会发行审核委员会对其非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,本次非公开发行股票的申请获得审

现金收购昆明韩辰控股权 朗姿股份收深交所关注函

9月13日晚,朗姿股份收到深交所下发的关注函。关注函显示,9月10日,朗姿股份披露《关于现金收购昆明韩辰控股权暨关联交易的公告》,朗姿股

丽人丽妆:CrescentLily本次减持计划实施期限过半

9月13日晚,丽人丽妆发布公告称,截至本公告披露日,CrescentLily本次减持计划实施期限已过半,CrescentLily通过集中竞价交易方式累计减持

北京银保监局:核准严九中意财险董事长的任职资格

9月13日,北京银保监局发布关于中意财产保险有限公司(以下简称中意财险)严九任职资格的批复称,核准严九中意财险董事长的任职资格。北京银

全球销量1680万辆!本田发布全球两轮车产品碳中和解决方案

肩负双碳目标的电动汽车销量狂奔下,千亿元级的摩托车等两轮车也逐渐进入电动化风口期。9月13日,本田发布全球两轮车产品碳中和解决方案,

深交所:广东科茂创业板IPO已变更为终止状态

9月13日晚间,深交所官网显示,广东科茂林产化工股份有限公司(以下简称广东科茂) 创业板IPO已变更为终止状态。深交所表示,由于广东科茂申

宇顺电子:终止购买前海首科科技有限公司100%股权

9月13日晚间,宇顺电子(002289)发布公告称,公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,即终止购买深圳前海首

《二十不惑2》16次成为全网正片播放市占率日冠 23次居首位

电视剧《二十不惑2》在高热下步入收官期,会员方面率先于9月12日晚上迎来大结局,紧跟着,湖南卫视、非会员也将分别于9月14日和24日收官。

中国金茂侯耀坤:看好丰台河西区发展前景

日前,一场主题为区域共聚向新 双轨势向河西——丰台河西区域发展论坛,在西山金茂府售楼处举行。中国金茂北京营销总经理侯耀坤表示,中国...

290亿元!常熟农商行60亿常银转债即将启动发行

又有银行可转债即将启动发行。9月12日,常熟农商行发布公告称,该行60亿元常银转债将于9月15日启动网上申购,本次发行的可转债票面利率设定

深交所要求安凯客车确认是否存在未披露的重大信息

9月13日晚间,深交所官网显示,近期股价持续大涨的安凯客车(000868)收到了深交所下发的关注函。据了解,安凯客车股价自9月6日以来二次达到

天合光能:与南玻集团签订212.1亿元高纯硅料产品合同

9月13日晚间,天合光能(688599)发布公告称,公司与中国南玻集团股份有限公司(以下简称南玻集团)签订高纯硅料长单采购合同。2023-2026年,公

一个段子捧红了股票 ST洲际开盘涨停 上交所回应了

因一则脱口秀,600759彻底火了。不仅在东方财富、雪球等App人气值冲上榜首,一度还跃升至微博热搜榜第一名。即使ST洲际(600759)已澄清称公

上海谊众:股东拟减持不超3%公司股份

9月13日晚间,上海谊众(688091)发布公告称,公司股东上海凯宝药业股份有限公司(以下简称上海凯宝)拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有

天津松江9月19日起变更证券简称为“卓朗科技”

9月13日晚间,天津松江(600225)发布公告称,9月19日起,公司证券简称由天津松江变更为卓朗科技。针对变更证券简称的原因,天津松江表示,根

乘联会:8月皮卡销量同比增长18.4% 环比下降8.1%

9月13日,乘用车市场信息联席会(以下简称乘联会)发布数据显示,今年8月皮卡市场销量为4万辆,同比增长18 4%,环比下降8 1%;今年前8个月,皮

好消息!大兴机场停车楼室内导航小程序正式启用

9月13日,据大兴机场消息,大兴机场停车楼室内导航小程序(以下简称小程序)正式投入使用,旅客通过微信小程序搜索驿图,点击后就进入大兴机

贵州习酒:向贵阳捐赠1000万元 助力疫情防控

9月13日,北京商报记者通过贵州习酒官方微信公众号了解到,贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司向贵阳市慈善总会捐赠1000万元,为贵阳及其

首批“北京市旅游度假区”公示 古北水镇等3个将入选

9月13日,据北京市文旅局官网消息,近日,北京市文化和旅游局开展了北京市旅游度假区评选工作。经各区申报、专家评审,市文化和旅游局审核

59万亿韩元!上半年全球动力电池市场规模达2967亿元人民币

9月13日,能源市场调研机构SNE Research发布数据显示,今年上半年全球动力电池市场规模达59万亿韩元(约合2967亿元人民币)。其中,市占率排

博洛尼推出30周年限定款“雪山系列厨柜” “设计独行”成亮点

中秋佳节至,万家团圆时。2022年9月11日,在一个充满家庭氛围的直播间,博洛尼总裁蔡兴国一改往常西装革履、正襟危坐,而是围着围裙、戴上

今年1-8月全国落实水利建设投资9776亿元 同比增长50.9%

9月13日,在中国这十年系列主题新闻发布会上,水利部规划计划司司长张祥伟介绍,今年以来,全国水利项目新开工1 9万个,创历史纪录。特别是

最新!联合元宇宙潮人AYAYI 菲婷丝旗下水之密语发布新品

9月13日,菲婷丝集团旗下洗护品牌水之密语联合天猫小黑盒首发新品活力蓬感系列。值得注意的是,此次新品发布由元宇宙潮人AYAYI担任水之密语

今热点:新股首发投价报告迎新规

近日,记者从中国证券业协会获悉,中证协组织起草了《证券公司提供投资价值研究报告执业行为规范(征求意见

支付人民币500万元的赔偿金 Christian Louboutin在中国赢得红鞋底商标案

9月13日,据北京知识产权法院官网发布公告显示,认定被告广东万里马实业股份有限公司(以下简称万里马公司)生产销售的红色鞋底高跟鞋与Chris

森鹰窗业 发布首次公开发行股票并在创业板上市发行的公告 本次发行价格38.25元/股

2022年9月13日,北京商报记者从深交所获悉,哈尔滨森鹰窗业股份有限公司(简称森鹰窗业)发布首次公开发行股票并在创业板上市发行的公告称,

特步申请注册特咖啡商标 当前商标状态为等待实质审查

9月13日,中国商标网显示,近日,特步(中国)有限公司申请注册3枚特咖啡商标,以及3枚XTEPCOFFEE商标,国际分类为餐饮住宿、方便食品、广告

动态:美联储下周加息100基点几率逼近50%!”新美联储通讯社“称下周至少加75基点可能性增加

美联储下周加息100基点几率逼近50%!”新美联储通讯社“称下周至少加75基点可能性增加,美联储,加息,cpi数据,华尔街,基点

叮当健康公布发售价及分配结果 IPO全球发售3353.7万股股份

9月13日,叮当健康公布发售价及分配结果。此次IPO全球发售3353 7万股股份,发售价已厘定为每股发售股份12港元,经扣除公司就全球发售应支付

今年以来银行贷款、社会资本投入水利金额达到2388亿元

9月13日,水利部部长李国英在宣传部举行的中国这十年系列主题新闻发布会上表示,十年来,水利治理能力实现系统性提升。强化水利体制机制法

本田发布全球二轮车产品碳中和解决方案 全线二轮车产品实现碳中和

9月13日,本田发布全球二轮车产品碳中和解决方案,力争在2040年代,全线二轮车产品实现碳中和。按照本田方面规划,面对日益扩大的市场,将

每日短讯:“开课吧”虚假宣传被罚244万元;“恒露源”等6批次包装饮用水不合格

“开课吧”虚假宣传被罚244万元;“恒露源”等6批次包装饮用水不合格,开课吧,饮用水,桶装水

龙湖集团发布2022年8月销售简报 龙湖集团实现总合同销售金额223亿元

9月13日,龙湖集团发布2022年8月销售简报。公告显示,2022年8月单月,龙湖集团实现总合同销售金额223亿元,合同销售面积128 5万平方米;实现

2022别克SUV冰雪试驾体验营近日正式登陆北京 打造出一个沉浸式的城市冰雪营地

2022别克SUV冰雪试驾体验营近日正式登陆北京,别克品牌带来昂科威Plus冰雪主题改装车、4D模拟冰雪试驾体验等活动,打造出一个沉浸式的城市

世界视讯!数字人民币场景创新提速

在近日召开的第二届中国(北京)数字金融论坛上,中国人民银行数字货币研究所发布了数字人民币智能合约预付

精彩推荐